La Policía Nacional ha desarticulado en Palma de Mallorca un entramado dedicado a eludir las sanciones internacionales derivadas de la guerra de Ucrania. En una operación denominada OSZAN, los agentes han detenido a un hombre y dos mujeres acusados de actuar como testaferros para un ciudadano ruso sujeto a medidas restrictivas. Los implicados habrían facilitado la ocultación de un importante patrimonio para evitar el embargo de bienes y la congelación de activos financieros en España.
Un entramado diseñado para eludir las sanciones de la Unión Europea
La investigación, liderada por expertos en economía de la Comisaría General de Información, detectó un complejo esquema societario que permitía al sancionado seguir disfrutando de sus propiedades en territorio nacional. Los detenidos figuraban como representantes y apoderados de empresas rusas sancionadas, encargándose de abonar suministros y gestionar el mantenimiento de villas de lujo.
Estas maniobras tenían como objetivo principal enmascarar la titularidad real de las cuentas bancarias y proteger vehículos de alta gama frente a la prohibición de disposición de fondos dictada por las autoridades competentes. Con su colaboración activa, los arrestados habrían incurrido en delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y frustración de la ejecución.
Registros en villas de lujo y decomiso de efectivo en Mallorca
Durante la explotación operativa realizada el pasado 11 de marzo, la Policía Nacional llevó a cabo el registro de cinco residencias de alto nivel. En la intervención se incautaron más de 300.000 euros en efectivo, seis vehículos de alta gama, abundante documentación y dispositivos electrónicos que refuerzan la carga probatoria contra la red.
El Juzgado de Instrucción de Palma de Mallorca ha decretado el secreto de las actuaciones, mientras que dos de los detenidos ya han pasado a disposición judicial con medidas cautelares. La operación continúa abierta para identificar a otras posibles entidades o personas involucradas en la elusión de las medidas restrictivas internacionales.
