La Guardia Civil, en el marco de la operación Magna-Vallis, ha desarticulado una organización criminal dedicada a la estafa masiva mediante anuncios falsos de mascotas. Durante la intervención, los agentes han liberado a un octogenario que se encontraba bajo el control absoluto de un clan familiar. La víctima había sido aislada de su entorno para ser obligada a ejercer la mendicidad y ser utilizada como testaferro en la apertura de numerosas cuentas bancarias.
Una estructura delictiva asentada en Bizkaia
La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao, comenzó tras la denuncia de una persona estafada en la adopción de un cachorro. Las pesquisas revelaron un grupo asentado principalmente en Bizkaia que utilizaba anuncios fraudulentos de venta y adopción de animales. Los estafadores exigían pagos progresivos por conceptos como vacunas o transporte a través de Bizum y transferencias, empleando identidades falsas y el método Smurfing para blanquear los ingresos.
Cifras de la estafa y ayudas públicas
Hasta la fecha, se han identificado 121 víctimas en diversas provincias españolas y se han bloqueado 57 cuentas bancarias y 23 líneas telefónicas. El fraude directo supera los 36.000 euros, aunque la organización habría invertido más de 55.000 euros en criptomonedas. Además, se investiga la percepción indebida de ayudas públicas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), cuya cifra podría alcanzar los 560.000 euros.
Los 19 detenidos se enfrentan a cargos por estafa continuada, blanqueo de capitales, pertenencia a grupo criminal y trata de seres humanos, entre otros delitos. La Guardia Civil mantiene la operación abierta para localizar a nuevos afectados por esta trama.
