La Guardia Civil ha investigado en Cáceres a cuatro personas pertenecientes a una misma familia como presuntas autoras de un fraude superior a los 700.000 euros. La trama captaba a sus víctimas proponiendo falsas inversiones en criptomonedas y recurriendo a extractos manipulados, imágenes y viajes internacionales para simular un elevado nivel de ingresos y afianzar el engaño.
Las pesquisas comenzaron a raíz de una denuncia interpuesta en septiembre de 2025 por un afectado que venía realizando transferencias desde el año 2024. A medida que avanzó la investigación policial, se identificaron más perjudicados y se descubrió una red financiera que empleaba diversas cuentas corrientes y más de 90 tarjetas bancarias de distintas entidades para canalizar y ocultar los fondos captados.
Red de estafas financieras y falsificación para engañar a los inversores
El principal sospechoso aprovechaba la cercanía con vecinos del norte de la provincia de Cáceres para convencerlos de entregar su capital. Posterior a los pagos, mostraba documentos donde figuraban supuestos rendimientos que en ocasiones rebasaban el millón de euros. Una de las personas afectadas llegó a realizar una única transferencia de 170.000 euros.
Para seguir solicitando dinero con el argumento de desbloquear las ganancias acumuladas, la organización utilizaba sin autorización el nombre de bufetes de abogados y presentaba documentación falsificada. A esto se sumaba la organización de encuentros públicos y desplazamientos al extranjero con los que proyectaban una imagen de éxito económico basada en el presunto rendimiento del capital invertido.
Delitos imputados a la trama familiar de fraude con activos digitales
El balance total de la operación refleja el fraude de más de 500.000 euros a residentes del entorno cacereño y otros 180.000 euros a seis personas con residencia en Alicante, vinculadas a la misma localidad extremeña.
Las actuaciones instruidas se han saldado con tres hombres y una mujer investigados por los delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad documental, usurpación del estado civil, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. Las diligencias han sido puestas a disposición de la autoridad judicial a la espera de la celebración del juicio.
